张口就要买几万元的彩票
让你提供银行账户收款
钱到账后再出票
如此豪气的大客户
有什么目的呢
这是一起以购买彩票为名
行“洗钱”犯罪之实的
电信网络诈骗类案件
相关案例
天上掉下个“大馅饼”
2024年11月，彩票店老板李某正为店内生意萧条一事苦恼时，一笔几万元的大订单“从天而降”，2名年轻男子来到李某所在的彩票店，称几个兄弟要合伙购买几万元的彩票，由2人的大哥莫某和李某沟通具体的彩票购买事宜，并将李某的微信推送给其大哥莫某。添加微信不久，莫某便告诉李某其要购买8万元的彩票，让李某提供银行账户收取“购彩金”，李某赶紧将其银行账户告知对方，看到进账后立即为对方出票。彩票订单完成后，李某满心欢喜地盘算着自己的盈利，觉得自己是个“幸运儿”，被天上突然掉的“大馅饼”砸中了。谁料，第二天，李某发现自己的银行账户突然被公安机关冻结了，赶紧打电话问咋回事儿。
真相究竟是什么？
原来，犯罪嫌疑人黄甲、黄乙兄弟二人受其在境外搞电信网络诈骗的姐姐黄丙和姐夫莫某安排，通过购买彩票并兑奖的方式为他们“洗白”电信网络诈骗资金。为此，二人先后到贵阳、遵义等地寻找彩票店，以多人合伙购买大额彩票为由欺骗彩票经销商，要求彩票经销商提供其银行账户用于收取“购彩金”，同时，将彩票经销商的微信推送给莫某，由莫某与彩票经销商直接沟通需购买的彩票种类（中奖几率相对较高的体彩竞彩）及数量，随后莫某、黄丙安排被害人将被骗资金转入彩票经销商提供的银行账户用于购买彩票，彩票经销商将彩票打印好后交给犯罪嫌疑人黄甲、黄乙，彩票开奖后，二人进行兑奖并通过微信、银行卡等方式向莫某、黄丙进行回款。彩票店老板李某便是其中一名彩票经销商。经查，李某等多名彩票经销商提供的银行账户中有多名被害人转入被骗资金，涉案资金达60余万元。
案 件 办 理
贵州省遵义市红花岗区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人黄甲、黄乙明知电信网络诈骗犯罪分子让其采用购买、兑换彩票的方式转移电信网络诈骗资金，仍按照对方要求实施相应行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂依法对上述犯罪嫌疑人批准逮捕。
检察官提醒
随着“两卡”犯罪打击力度加大，电信网络诈骗犯罪分子“无卡可用”。部分诈骗分子把目光转移到了彩票店，以合伙购买大额彩票的方式，将电信网络诈骗资金直接转入彩票店老板银行账户购买彩票，再通过兑奖“洗白”资金，被害人报案后，彩票店老板银行账户会被立即冻结，不仅严重影响了店内的正常经营活动，还导致无意间沦为了“洗钱帮凶”。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。同时不要随意提供自己的银行账户或者收款二维码进行过账，警惕不知不觉沦为“洗钱工具人”。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
来源：辽宁普法
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